Grupos delictivos organizados están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones de las mismas, mantenido sus ganancias fuera del alcance de las autoridades, porque este medio les están dando más seguridad a la ahora recibir los pagos por la mercancía.
México y Colombia no se quedan atrás con el uso de las Criptomonedas
Según un informe las criptomonedas son utilizadas cada vez más por cárteles mexicanos y colombianos para blanquear millonarias sumas del narcotráfico y otras actividades delictivas, advirtió este jueves la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU y se cree que solo los cárteles de México blanquearon más de 25 millones de dólares al año.
“Se cree que solamente los carteles mexicanos blanquean más 25.000 millones de dólares al año, los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, los más poderosos del país, son los que más utilizan las monedas virtuales”
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU
México es el país con mas tráfico de drogas asegura la ONU
Las transacciones se realizan por cantidades menores para no activar las alarmas de los mecanismos de control puestos en marcha por México en 2018, que obligan a las plataformas de criptomonedas a reportar operaciones por más de 2.830 dólares, los cárteles sean organizado para hacer estas transacciones más pequeñas y así burlar la seguridad de México y la JIFE presentó en Viena y Ciudad de México su informe anual, en el que analiza el tráfico de drogas en el mundo y su impacto tanto a nivel económico como en la seguridad y la sociedad.
“Tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones. Todo esto para no activar las alarmas de los mecanismos de control en su país”
JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (JIFE) DE LA ONU
Las redes criminales también blanquean ganancias de otras actividades ilícitas
México y Colombia enfrentan desde hace muchos años una ola de violencia ligada al narcotráfico, tráfico de personas y entre otras actividades ilícitas, en medio de lo cual han crecido otros delitos como el robo de combustibles y el tráfico de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos y más de 340.000 asesinatos se han registrado en el país desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas, según cifras oficiales que atribuyen la mayoría de los homicidios al crimen organizado.
“Los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing (atomización). Luego utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcóin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo”
JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (JIFE) DE LA ONU
Desde Agencia Noticiosa creemos que estos cárteles buscaron la forma de esconder las millonadas de las autoridades y que mejor que las criptomonedas ya que estas son virtuales entonces, para ellos es más fácil mover su dinero así en todo el mundo, porque de algo si ponemos estar seguros estas bandas criminales operando desde varios países y la moneda digital les dio una manera diferente de hacer estas operaciones.
